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香港銀行開戶關聯大陸公司可以提高開戶成功率?為什么?

現行香港銀行開戶比注冊香港公司繁瑣多了,稍不小心開戶申請就有可能被拒,但是聽說關聯國內賬戶的話可以提高香港銀行開戶成功了,為什么呢?主要的原因有:
 
1、香港銀行受到高額罰款
監管機構要求香港銀行必須盡到離岸賬戶管控,防止洗錢和資本外流逃避稅的義務,但是不少香港銀行由于監管不到位,導致賬戶出現洗黑錢等非法交易行為,受到監管機構的高額罰款,因此想通過提高開戶門檻來加強監管力度;
 
2、銀行為了篩選優質客戶
由于香港銀行賬戶的實用性,大量的大陸人士赴港開戶,導致銀行開戶量已接近飽和狀態,因此銀行為了對優質客戶進行篩選,對開戶申請人進行嚴格限制和審查;
 
3、積極響應反洗錢政策
由于不少大陸客戶在開戶,往往存入款項后短時間之內又迅速提走,資金急進急出,銀行擔心存在非正常資金交易,為了防止“洗黑錢”,所以香港各大銀行都逐步收緊了開戶政策;
 
4、香港銀行合規管理需要
從銀行開戶角度來看,很多大陸企業要求開戶的理由都是做外貿生意,那么銀行為了合規化管理需要,就要求提供KYC表格,即對開戶的公司是否具備業務基本條件、所做業務是否合法、所做的了解是否充分進行核查。
 
那么沒有國內公司就不能申請香港銀行開戶了嗎?并不是,有國內公司是更好,能夠提高成功率,不是意味著沒有就不能開,沒有國內公司怎么開立香港銀行賬戶呢?不同銀行要求不一樣,具體可咨詢瑞豐德永。
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