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泰國注冊公司、建廠熱度一直不曾消退，看好泰國經(jīng)濟市場以及東南亞經(jīng)濟市場的投資者紛紛選擇在泰國落地。那么關(guān)于泰國外匯管制政策要求大家都了解了嗎？資金如何能夠合規(guī)進出泰國？資金匯入泰國要求泰國對于匯入泰國的資金金額或目的沒有限制。但是，在泰國境內(nèi)收到等值100萬美元及以上外幣的人必須立即將這些資金匯回國內(nèi)，并將這些資金出售給BOT的授權(quán)代理（如商業(yè)銀行），或在收到資金后360天內(nèi)將其存入在授權(quán)銀行開立...
泰國注冊公司、建廠熱度一直不曾消退，看好泰國經(jīng)濟市場以及東南亞經(jīng)濟市場的投資者紛紛選擇在泰國落地。那么關(guān)于泰國外匯管制政策要求大家都了解了嗎？資金如何能夠合規(guī)進出泰國？
資金匯入泰國要求
泰國對于匯入泰國的資金金額或目的沒有限制。但是，在泰國境內(nèi)收到等值 100 萬美元及以上外幣的人必須立即將這些資金匯回國內(nèi)，并將這些資金出售給BOT的授權(quán)代理（如商業(yè)銀行），或在收到資金后360天內(nèi)將其存入在授權(quán)銀行開立的外幣賬戶中。接受外幣方必須通過出售或存入這些資金的授權(quán)銀行將交易通知泰國銀行（BOT）。
對外匯出匯款一般可以通過授權(quán)代理進行，通常是商業(yè)銀行。但是，如果匯出的目的受到外匯管制規(guī)則的限制（在“負面清單”之內(nèi)），匯款人必須通過授權(quán)代理人提交證明文件，事先獲得BOT的批準。
1、交易金額閾值
如果款項匯出的目的不在負面清單之內(nèi)，匯款低于20萬美元的，要求匯款人申報該筆交易，不需要證明文件；如果匯款金額超過20萬美元，將要求匯款人提供證明文件，可能需要的證明文件將由授權(quán)代理人決定，可能會考慮到基礎(chǔ)交易相關(guān)的一些因素，例如基礎(chǔ)協(xié)議、發(fā)票、購買價格證據(jù)等。
然而，在實踐中，無論交易金額多少，授權(quán)代理人都可以要求提供證明文件。交易是作為形式處理的，而不是基于嚴格的審批考慮。
2、交易負面清單
泰國銀行通知規(guī)定的需要BOT批準的關(guān)于貨幣匯兌的要求和程序中，列舉了負面清單如下：
（1）用于從事非境外證券投資業(yè)務(wù)、購買境外不動產(chǎn)、無匯款義務(wù)匯款或是匯出金額超過法律規(guī)定的匯款；
（2）匯出給居住在泰國境外的人用于購買或兌換外幣資金的匯款；
（3）用于支付衍生品交易或為證券借貸等金融交易提供擔(dān)保的匯款；
（4）將資金匯入?yún)R款人在國外開立的賬戶；
（5）用于購置金融產(chǎn)品的匯款；
（6）數(shù)字資產(chǎn)法令 BE 2561 (2018) 中定義的數(shù)字資產(chǎn)資金匯出；
（7）用于購買未進口到泰國的黃金的匯款；
（8）用于償還未匯入泰國但用于負面清單目的的貸款或免匯回的貸款的匯款；
（9）將從授權(quán)代理人或泰國居民處借出的資金匯給居住在泰國境外（越南或泰國鄰國除外）的人，并且僅用于在泰國或此類國家進行貿(mào)易；
（10）用于償還信用卡或借記卡項下債務(wù)的匯款，且該債務(wù)不屬于正面清單范圍的；
（11）用于在外國投資證券的資金匯出。
泰國對于資金的匯出有嚴格的標準規(guī)定。因此，投資者在將資金從泰國匯出到其他國家之前，應(yīng)考慮與 BOT 進行預(yù)先協(xié)商。
非居民可以在泰國授權(quán)銀行開立泰銖貨幣賬戶，作為非居民泰銖賬戶 (NRBA)，每個賬戶對于每個非居民的日終未償限額為2億泰銖。
2021年1月，泰國央行宣布了“非居民合格公司 (NRQC)”計劃，為與泰國境內(nèi)金融機構(gòu)進行泰銖?fù)鈪R交易提供了更大的靈活性。該計劃不要求 NRQC 遵守 2 億泰銖的日終余額上限。此外，NRQC可以與境內(nèi)金融機構(gòu)進行外匯或泰銖交易，包括衍生品交易，以管理與泰國泰銖風(fēng)險相關(guān)的貨幣風(fēng)險，這些風(fēng)險來自泰國的合格標的交易，而無需提供每筆交易的標的目的證明。
要獲得上述福利的資格，NRQC 必須向 BOT 申請許可，并符合以下規(guī)定標準：
1、根據(jù)有關(guān)防止泰銖?fù)稒C措施的原始通知，必須具備非居民（NR）資格；
2、不得經(jīng)營任何金融或黃金相關(guān)業(yè)務(wù)，離岸資金中心業(yè)務(wù)除外；
3、具備以下條件之一：
（1）有義務(wù)或?qū)⒂辛x務(wù)向泰國居民支付泰銖付款或從泰國居民那里獲得泰銖付款，作為一項基礎(chǔ)活動，其中包括對沖與泰銖相關(guān)的貨幣兌換，以用于其在泰國的交易、服務(wù)或投資;
（2）為具有上述第 1 項和第 2 項資格的其他非居民進行的與泰銖有關(guān)的貨幣兌換對沖，并且該非居民已經(jīng)或?qū)⒂辛x務(wù)向泰國居民支付或收取泰銖的款項。
在泰國的合格投資不包括證券和其他金融工具的投資，但通過法人持有10%或以上股份的直接投資除外。
泰國的法規(guī)政策與中國的大不相同，中資企業(yè)在泰國投資時需要做好市場調(diào)研以及風(fēng)險防控，警惕投資陷阱。
在全球21個國家/地區(qū)47個城市設(shè)有辦事處
人員包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。
包括財富雜志全球500強至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。
為財富雜志全球500強中40%的企業(yè)提供服務(wù)。
為于中國香港和中國內(nèi)地上市的1,800多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。
為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務(wù)。
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