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開曼公司注冊(cè)做KYC盡職調(diào)查有必要嗎？KYC會(huì)泄露個(gè)人隱私嗎？

近些年來(lái)，開曼政府為了符合國(guó)際稅務(wù)要求做了不少努力，例如，在注冊(cè)開曼公司時(shí)需要進(jìn)行KYC盡職調(diào)查。不少客戶比較反感做KYC，因?yàn)橛X(jué)得會(huì)泄露個(gè)人隱私信息。小編想說(shuō)，未知全貌不要先入為主，一起來(lái)了解下KYC的必要性。盡職調(diào)查是一個(gè)廣義術(shù)語(yǔ)，用于描述一系列識(shí)別和驗(yàn)證有關(guān)個(gè)人信息的調(diào)查過(guò)程。盡職調(diào)查是通過(guò)投資計(jì)劃獲得加勒比公民身份的支柱，其盡職調(diào)查程序是多層的，涉及許多實(shí)體，包括授權(quán)/本地代理，投資單位的...

KYC的必要性

KYC的必要性

近些年來(lái)，開曼政府為了符合國(guó)際稅務(wù)要求做了不少努力，例如，在注冊(cè)開曼公司時(shí)需要進(jìn)行KYC盡職調(diào)查。不少客戶比較反感做KYC，因?yàn)橛X(jué)得會(huì)泄露個(gè)人隱私信息。小編想說(shuō)，未知全貌不要先入為主，一起來(lái)了解下KYC的必要性。

盡職調(diào)查是一個(gè)廣義術(shù)語(yǔ)，用于描述一系列識(shí)別和驗(yàn)證有關(guān)個(gè)人信息的調(diào)查過(guò)程。盡職調(diào)查是通過(guò)投資計(jì)劃獲得加勒比公民身份的支柱，其盡職調(diào)查程序是多層的，涉及許多實(shí)體，包括授權(quán)/本地代理，投資單位的相關(guān)公民身份，外部的國(guó)際知名盡職調(diào)查公司和政府間實(shí)體。

嚴(yán)格的盡職調(diào)查對(duì)于核實(shí)投資者的身份、犯罪背景、資金來(lái)源和聲譽(yù)至關(guān)重要。特定國(guó)家/地區(qū)通過(guò)投資計(jì)劃獲得國(guó)籍的成功很大程度上取決于全面盡職調(diào)查的表現(xiàn)，因?yàn)楸M職調(diào)查可以保護(hù)一個(gè)國(guó)家的原住民和國(guó)際伙伴免受非法行為的侵害。


KYC一般包含以下幾個(gè)重要的組件

KYC一般包含以下幾個(gè)重要的組件

1.CIP（Customer Identification Program）客戶識(shí)別程序，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是收集客戶或者法人的基本信息，包括但不限于客戶名稱、身份信息以及收入來(lái)源、就職公司等。

2.CDD（Customer Due Diligence）客戶盡職調(diào)查，根據(jù)客戶與業(yè)務(wù)還有不同國(guó)家的法律要求不同分為三種：

SDD（Simplified Due Diligence）簡(jiǎn)單化盡職審查。

CDD（Customer Due Diligence）普通盡職審查。

EDD（Enhanced Due Diligence）增強(qiáng)盡職審查。

進(jìn)行盡職審查主要是要對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)與隔離一些高風(fēng)險(xiǎn)客戶。

3. OCDD（Ongoing Customer Due Diligence）持續(xù)地對(duì)客戶進(jìn)行盡職審查。

KYC不可避免地涉及到客戶重要私人信息，有些客戶對(duì)此很擔(dān)心。實(shí)際上客戶的擔(dān)心是正確的，盡管國(guó)家現(xiàn)在出臺(tái)了嚴(yán)厲的個(gè)人信息保密法規(guī)，但一些黑心代理還是有可能知法犯法，只要獲取的利潤(rùn)足夠大一些本來(lái)就不想長(zhǎng)期做的代理是會(huì)鋌而走險(xiǎn)的。所以選擇代理的時(shí)候一定要把該代理的資質(zhì)、資歷還有實(shí)力先了解清楚。


開曼公司注冊(cè)條件

開曼公司注冊(cè)條件

說(shuō)完KYC我們?cè)僬f(shuō)回開曼公司注冊(cè)的詳情，注冊(cè)開曼公司需要滿足以下幾個(gè)條件：

1、公司名稱：開曼公司的注冊(cè)名稱一般沒(méi)有限制，可以根據(jù)您的喜好隨意命名。

2、董事要求：必須委任最少1名董事，無(wú)國(guó)籍限制的自然人（年滿18周歲）或法人都可同時(shí)擔(dān)任董事；董事的資料必須向公司注冊(cè)處披露，但這些資料不會(huì)被公開作公眾查冊(cè)。

3、股東要求：必須委任最少1名股東，無(wú)國(guó)籍限制的自然人（年滿18周歲）或法人都可同時(shí)擔(dān)任董事和股東；股東的資料只需存檔于注冊(cè)代理人。

4、一份專業(yè)人士（會(huì)計(jì)師或律師）出示的介紹信。

5、注冊(cè)代理人：必須委任開曼公司或個(gè)人(有開曼居留身份)擔(dān)任注冊(cè)代理人。

6、注冊(cè)地址：必須在開曼群島。

7、注冊(cè)授權(quán)資本：最低注冊(cè)資本為 50,000 美金，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)資本的須額外加收稅金（成立及年審費(fèi)用均須）。

需要注意的是，在注冊(cè)開曼公司前期收集股東或董事的資料時(shí)，股東或董事的身份證明和地址證明副本等文件要經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)的認(rèn)證人士認(rèn)證。核準(zhǔn)的認(rèn)證人士一般包括律師、會(huì)計(jì)師或者銀行工作人員。

開曼公司維護(hù)工作非常簡(jiǎn)單，不用擔(dān)心些什么，每年的年審秘書公司都會(huì)提前提醒，并且?guī)兔Π才拍陮徆ぷ鞯南嚓P(guān)內(nèi)容，不過(guò)，前提是秘書公司靠譜。

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  • 李先生 海康威視總經(jīng)理

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