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境外投資備案是你想不想的問題嗎？境外投資備案核準(zhǔn)與不核準(zhǔn)的對象

境外投資，也叫境外直接投資，英文簡稱為ODI（OverseasDirectInvestment）。不是所有企業(yè)申請境外投資備案都會被予以核準(zhǔn)的，那么對于投資備案的對象，哪些是允許核準(zhǔn)，哪些是不予核準(zhǔn)的呢？境外投資備案予以核準(zhǔn)的對象：根據(jù)《暫行辦法》規(guī)定，除另有規(guī)定的以外，對外投資的市場主體、決策主體、執(zhí)行主體和責(zé)任主體，按照“政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、市場化運(yùn)作”的原則開展對外投...

境外投資備案的核準(zhǔn)

境外投資備案的核準(zhǔn)
境外投資，也叫境外直接投資，英文簡稱為ODI（Overseas Direct Investment）。不是所有企業(yè)申請境外投資備案都會被予以核準(zhǔn)的，那么對于投資備案的對象，哪些是允許核準(zhǔn)，哪些是不予核準(zhǔn)的呢？
境外投資備案予以核準(zhǔn)的對象：
根據(jù)《暫行辦法》規(guī)定，除另有規(guī)定的以外，對外投資的市場主體、決策主體、執(zhí)行主體和責(zé)任主體，按照“政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、市場化運(yùn)作”的原則開展對外投資，在境外設(shè)立(包括兼并、收購及其他方式)企業(yè)前，應(yīng)按規(guī)定向有關(guān)主管部門提交相關(guān)信息和材料;符合法定要求的，相關(guān)主管部門為其辦理備案或核準(zhǔn)。這里所述的企業(yè)為最終目的地企業(yè)，最終目的地指境內(nèi)投資主體投資最終用于項(xiàng)目建設(shè)或持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營的所在地。這就是所謂的最終目的地管理原則。
境外投資備案不被核準(zhǔn)的對象
1、空殼公司不備案(核準(zhǔn))
穿透性管理意味著對于最終目的地企業(yè)設(shè)立的路徑上所進(jìn)行的投資行為不予理會。具體而言，就是對于境內(nèi)投資主體投資到最終目的地企業(yè)的路徑上設(shè)立的所有空殼公司，管理部門均不予備案或核準(zhǔn)。
2、最終目的地企業(yè)再投資不備案(核準(zhǔn))
同時(shí)，這種管理不是無限穿透，最終目的地企業(yè)再開展的投資活動(dòng)不屬于現(xiàn)行對外投資管理范疇，無需辦理對外投資備案或核準(zhǔn)手續(xù)。

境外投資備案需經(jīng)過哪些部分批準(zhǔn)

境外投資備案需經(jīng)過哪些部分批準(zhǔn)
境外投資備案的整個(gè)流程需要經(jīng)過三個(gè)部門的核準(zhǔn)，發(fā)改委、商務(wù)部和外管局。
1、發(fā)改委立項(xiàng)：向發(fā)改部門及委會部門申請項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。
2、商務(wù)部審批發(fā)證：商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。
3、外匯管理局備案：銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

境外投資備案需要的資料

境外投資備案需要的資料
1、營業(yè)執(zhí)照副本（境內(nèi)）；
2、外方公司章程原件；
3、審計(jì)報(bào)告（境內(nèi)）；
4、前期工作落實(shí)情況說明（依樣本撰寫）；
5、股東、法定代表人的身份證復(fù)印件（境內(nèi)）；
6、國外公司的名稱，地址，董事信息
7、資信證明（驗(yàn)資證明）。

境外投資備案對國內(nèi)公司的要求

境外投資備案對國內(nèi)公司的要求
1、國內(nèi)公司最好成立滿1年以上；
2、審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損；
3、凈資產(chǎn)回報(bào)(收益)率=凈利潤/所有者權(quán)益，最好高于5%，越高越好；
資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額，最好低于70%，越低越好。
企業(yè)境外投資證書的有效期是兩年，如果在兩年之內(nèi)沒有相適應(yīng)的項(xiàng)目了，該證書就作廢了，屆時(shí)如果有新的項(xiàng)目，企業(yè)需要重新辦理ODI投資備案。
如果不進(jìn)行備案會對企業(yè)產(chǎn)生一些不良的影響，如投資主體中止或停止實(shí)施、處以警告；提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)處罰；外匯進(jìn)出受限。
需要注意的一點(diǎn)，如果境外主體股東是自然人，那么這個(gè)自然人不能是中國籍的或者曾經(jīng)是中國籍的。

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