注冊哪些類型的香港公司需要做KYC盡職調查？
為了防范非法資金的進入，香港出臺了許多措施，對進入的資本進行甄別。首先香港簽署了CRS協議，與多國交換資產稅務信息。其次推行SCR政策，對所管轄注冊的公司管理人員進行信息收集，確保掌握重要控權人的資料。并要求商務服務企業對所有客戶進行KYC盡職調查，更全面地掌握香港公司各重要崗位的實際控制人信息。由此構建了全面的信息資料管理體系。 無論是已經注冊的香港公司，還是新注冊的香港公司，都一定會被要求進行SCR和KYC盡職調查。而新注冊香港公司的KYC盡職調查也非常全面,其中包括兩種情況：
自然人控股成立的公司
1、需要登記進行KYC的自然人包括
（1）占股比例≧10%的所有自然人；
（2）所有董事，無論是否占股；
（3）任何其他直接或間接對公司有控制權的自然人。
2、自然人KYC資料
（1）自然人身份證件清晰掃描件或者照片。身份證提供清晰正反面照片、護照提供照片頁清晰掃描件或照片。
（2）自然人手持證件半身照片。
（3）地址證明清晰掃描件。
實體/公司控股成立的公司
1、KYC需要登記的公司
（1）直接控股公司的營業執照/注冊證書掃描件；
（2）公司股權架構圖，需要法人/董事簽字；
（3）追蹤到間接持股比例≧10%以上的自然人股東或公眾公司；并提供自然人的KYC資料和公司的KYC資料。
2、公司KYC資料
（1）公司的注冊證書/營業執照掃描件；
（2）如為上市公司的，提供證券交易所名稱，及證券編號；
（3）如為其他公眾機構（提供統一信用編碼）。
